Spécialiste de la vérification client
Métier
Tout savoir sur ce métier
Les missions principales
- Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises.
- Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent
- Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients
- Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification
- Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude
- Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité
- Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives
Comment y accéder ?
Cet emploi est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion. Une certification en conformité financière peut être un atout. La Certification AMF n'est pas obligatoire mais peut être un atout.
Secteurs d’activité
Statistiques sur ce métier
Le marché du travail en France
Les compétences
Les savoir-faire
Ce sont vos compétences pratiques et techniques pouvant être concrètement appliquées dans des situations professionnelles.
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
- Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
- Assurer la conformité des transactions avec la législation
- Maintenir une veille réglementaire Transition écologique
Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies
- Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
- Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients
Management, Social, Soin
- Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
Production, Construction, Qualité, Logistique
- Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
Développement économique
- Respecter les normes réglementaires dans les transactions
Coopération, Organisation et Développement de ses compétences
- Respecter les normes de sécurité des données Transition numérique
Les savoir-être professionnels
Ce sont vos qualités humaines et comportementales vous permettant de bien interagir avec vos collègues et votre environnement de travail en règle générale.
- Faire preuve d'autonomie
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
Les savoirs
Ce sont vos connaissances théoriques acquises à travers vos formations, certifiantes ou non, et vos expériences.
Les contextes de travail
Conditions de travail et risques professionnels
- Déplacements professionnels
- En bureau d'études
- Possibilité de télétravail
Horaires et durée du travail
- Travail en journée
Types de structures
- Entreprises et milieux professionnels
Statut d’emploi
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
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