- Accueil France Travail
- Emploi
- Comptabilité, gestion, ressources humaines
- Paris
- Détail de l'offre 0126685
- Accueil France Travail
- Emploi
- Comptabilité, gestion, ressources humaines
- Paris
- Détail de l'offre 0126685
Offre n° 0126685
Analyste KYC H/F
75 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 20 août 2024
En tant qu'Analyste KYC, vous aurez pour missions : * Gérer quotidiennement les dossiers KYC et en effectuant tous les contrôles et vérifications nécessaires, assurer la complétude et la préparation du dossier pour la révision et l'approbation finales, * Mener la Due Diligence KYC pour les entrées en relation (EER), les événements déclencheurs ou les revues périodiques, * Vérifier la conformité des formulaires d'ouverture de compte, * Examiner les questionnaires AML et de sanctions, les PPE et les alertes embargos, * Réaliser l'évaluation des risques clients, * Assurer les vérifications et contrôles appropriés au sein de l'équipe pour garantir que les dossiers sont traités correctement, * Garantir la conformité avec les réglementations locales et les politiques/procédures, * S'assurer que les informations/dossiers sont complets conformément aux politiques et aux procédures de la banque et aux exigences réglementaires, * Assurer le respect de toutes les politiques/procédures internes et des exigences réglementaires externes à tout moment, * Échanger sur les problèmes/défis liés aux processus et prendre les mesures nécessaires, * Communiquer de manière cohérente avec les parties prenantes internes et externes pour garantir que les cas KYC sont acceptés par les canaux.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 48000,00 Euros à 48000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Entreprise
Page personnel
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)