Acteur de la première ligne de défense, vous travaillez en étroite collaboration avec le Front Office ainsi qu'avec la Conformité pour évaluer le risque d'intégrité client. - Appliquer et améliorer le processus de diligence client (Entrée en relation, Revue Périodique, Revue sur évènements) selon les normes mondiales et les réglementations locales en appliquant une approche par les risques. - Procéder à la revue périodique des dossiers des clients afin de s'assurer de leur conformité avec les politiques de LCB/FT et afin d'établir le niveau de risque d'Intégrité Client (Low, Medium, Increased) - Analyser les transactions financières et le comportement des clients afin d'identifier les activités suspectes ; - Collaborer avec d'autres services (les Banquiers, les Assistantes, le support Commercial, la KYC Unit) pour recueillir les informations supplémentaires nécessaires à l'évaluation des risques ; - Rédiger des rapports sur la revue de la situation Client et proposer des mesures d'atténuation si nécessaire ; - Suivre l'évolution de la réglementation afin de rester informé des changements législatifs   Pour en savoir plus cliquez ici : Cliquez ici