Vérification et analyse des dossiers clients : * Gérer les faux positifs. * Vérifier la conformité des documents soumis avec la réglementation en vigueur. * Évaluer les risques liés aux clients en fonction des procédures internes et des exigences légales (validation des scores compliance) . * Mettre à jour les bases de données clients et assurer un suivi régulier. Surveillance et contrôle : * Accompagner le LCO dans la réalisation des contrôles périodiques pour s'assurer du respect des obligations réglementaires, * Animer les équipes crédit et comptable sur l'identification des activités suspectes * Analyser et déclarer les activités suspectes aux autorités de contrôle * Tenir à jour le suivi des activités suspectes déclarées aux autorités * Collaborer avec l'équipe AML@MBM Gestion des alertes et reporting : * Analyser les alertes générées par les outils de surveillance des transactions. * Participer avec le LCO aux différents reportings internes et externes (ex : ERA, AML Quaterly reporting , AML status reporting etc. ) * Participer aux audits internes et externes liés à la conformité KYC. Intérim.Titulaire d'un Bac +3 dans le domaine bancaire, vous justifiez d'au moins une première expérience à un poste similaire dans la KYC entreprises, analyse de fraude ou la sécurité financière. Vous maîtrisez le Pack Office. Vous êtes rigoureux, organisé, vous aimez le travail en équipe et vous possédez un esprit d'analyse. Vous disposez d'un bon niveau d'anglais.