Raison dêtre BNC SA est un prestataire de paiement assurant les activités de : - De transferts de fonds ; - De change manuel ; - De tenue de compte. Mission générale Identifier, évaluer et réaliser les points de contrôle permanent nécessaire à lactivité et en respectant les obligations réglementaires ; Identifier les règles de conformité applicables et garantir la mise en place de procédures associées ; Être correspondant TRACFIN en assistant le responsable de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme. Contrôle Permanent * S'assurer du respect du cadre du cadre normatif et veiller à sa mise à jour le cas échéant ; * Mettre en œuvre et participer à lélaboration du plan de contrôle annuel 2ème niveau avec le responsable du contrôle permanent ; * Assurer les contrôles permanents et remonter les risques et dysfonctionnements ; * Suivre la mise en œuvre des recommandations issues des contrôles menés par le contrôle périodique ; * Tenir à jour le référentiel des procédures ; * Conduire un suivi organisé des activités des PSEE identifiées ; * Participer aux travaux de restitution des résultats des contrôles aux instances interne de BNC SA, et à lACPR. Conformité * Participer à la surveillance des transactions financières ; * Suivre les dossiers des agents et leur conformité ; * Alerter sur les potentiels dysfonctionnements de conformité ; * Participer à la mission de veille réglementaire et informer les personnels des évolutions réglementaires ; * Veiller à la mise à jour du cadre normatif : -en faisant évoluer le dispositif de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB/FT) ; -en participant à la préparation du dossier des Comités de Contrôle Interne ; * Analyser les dossiers dinvestigation émanant des contrôles réalisés ; la décision de leur transmission à TRACFIN ; le suivi des fiches dexamen renforcé et des déclarations de soupçon ; * Participer à la rédaction des reportings à destination aux autorités de supervision françaises (ACPR). Formation et expérience requise Diplômé de l'enseignement supérieur en Droit, en Finance et/ou Ecole de Commerce, une expérience de 2 à 3 ans dans le contrôle et la serait appréciée. Le poste requiert une forte dimension opérationnelle orientée business, rentabilité nette et compliance. Une expérience dans le domaine du contrôle et/ou de la conformité est nécessaire pour prendre en charge la fonction. Certification de conformité ou de LCB/FT appréciée. Possibilité dun jour de télétravail par semaine après la période dessai, exclusivement le mardi.