Vos missions principales seront les suivantes : Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le commerce, Préconiser des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies, Traiter les alertes relevant de la clientèle concernée (alertes chèques, salle blanche et Searchspace) dans le respect des délais, Analyser les dossiers issus des comités de certification et de recertification, Réaliser les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations remarquables.