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- Détail de l'offre 0126685
Offre n° 0126685
Analyste KYC H/F
75 - Localiser avec Mappy
Publié le 07 juillet 2024
En tant qu'Analyste KYC, vous aurez pour missions : * Gérer quotidiennement les dossiers KYC et en effectuant tous les contrôles et vérifications nécessaires, assurer la complétude et la préparation du dossier pour la révision et l'approbation finales, * Mener la Due Diligence KYC pour les entrées en relation (EER), les événements déclencheurs ou les revues périodiques, * Vérifier la conformité des formulaires d'ouverture de compte, * Examiner les questionnaires AML et de sanctions, les PPE et les alertes embargos, * Réaliser l'évaluation des risques clients, * Assurer les vérifications et contrôles appropriés au sein de l'équipe pour garantir que les dossiers sont traités correctement, * Garantir la conformité avec les réglementations locales et les politiques/procédures, * S'assurer que les informations/dossiers sont complets conformément aux politiques et aux procédures de la banque et aux exigences réglementaires, * Assurer le respect de toutes les politiques/procédures internes et des exigences réglementaires externes à tout moment, * Échanger sur les problèmes/défis liés aux processus et prendre les mesures nécessaires, * Communiquer de manière cohérente avec les parties prenantes internes et externes pour garantir que les cas KYC sont acceptés par les canaux.
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 48000,00 Euros à 48000,00 Euros
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Entreprise
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