1. Analyse et traitement des alertes LCB-FTAnalyser les opérations atypiques et détecter les comportements à risqueUtiliser les outils d'investigation et applicatifs métiersAppliquer les procédures internes et règles de priorisationRéaliser des analyses approfondies et motiver les décisionsRespecter les délais de traitement et assurer le suivi des dossiers 2. Connaissance client (KYC)Collecter et analyser les informations clients et pièces justificativesRenforcer la connaissance client (personnes physiques et morales)Identifier les bénéficiaires effectifs (notamment pour les PMO) 3. Gestion des risques et conformitéÉvaluer les risques LCB-FT et financiersProposer des mesures de mitigation adaptéesAppliquer la réglementation bancaire (moyens de paiement, surendettement, droit au compte.)Assurer la traçabilité et l'archivage des analyses 4. Rédaction et reportingRédiger des dossiers d'analyse et synthèses argumentéesFormaliser les examens renforcésDocumenter les infractions potentielles et les bases réglementaires 5. Expertise et accompagnementSensibiliser les équipes aux enjeux LCB-FTPromouvoir les bonnes pratiques de conformitéContribuer à l'amélioration continue des processus 6. Contribution transverseParticiper à l'amélioration de la connaissance clientDétecter les opportunités et risques clientsCollaborer avec les équipes commerciales et conformitéEnvironnement de travailDirection Conformité / RisquesInteraction avec équipes commerciales, juridiques et back-officeUtilisation d'outils d'analyse financière et de surveillance des transactionsActivité encadrée par une forte réglementation