- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détections opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires. - Juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN sur leurs propres dossiers ainsi que sur ceux des investigateurs plus juniors et, le cas échéant, transmettre rédiger les déclarations de soupçon à Tracfin. - Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations ( Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe). - Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes de la compagnie et du groupe. - Apporter son support aux initiatives et projets clefs de la fonction.