- Examiner et valider les documents d'identification des clients, tels que les passeports, les cartes d'identité nationales, et les justificatifs de domicile, pour s'assurer de leur conformité avec les politiques internes et les règlementations externes. - Effectuer des vérifications de diligences raisonnables sur les clients pour évaluer le risque associé à l'entrée en relation, en tenant compte de facteur tels que le pays de résidence, l'activité professionnelle, et la source des fonds. - Travailler en étroite collaboration avec les équipes de gestion des risques et de conformité pour signaler toute activité suspecte ou non conforme. - Mettre à jour régulièrement les dossiers clients dans la base de données de la banque en veillant à l'exactitude et à l'intégrité des informations. - Répondre efficacement aux demandes d'informations supplémentaires ou de clarification de la part des clients ou des autres départements de la banque. Participer à la formation continue sur les meilleures pratiques KYC, les tendances de la fraude financière, et les changements dans les réglementations applicable. Elles seront susceptibles d'évolution.