Offre n° 199BNGC
Analyste KYC (H/F)
75 - PARIS 02 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 14 octobre 2025
Rattachée au département Compliance & Risk, l'équipe KYC est en charge de la collecte, de l'analyse, de la gestion et du contrôle des données de nos partenaires ainsi que de leurs clients. L'équipe KYC est également en charge de s'assurer de l'identité, de la réputation et d'éventuelles sanctions touchant ces clients. En étroite collaboration avec l'équipe Sécurité Financière, l'équipe KYC participe enfin à la mise en place de nouvelles règles KYC/AML-FT. En tant que membre de l'équipe, vous serez amené.e à: Collecter et analyser les documents des différents clients de Lemonway Identifier, remonter et traiter les anomalies constatées Répondre aux demandes d'authentification et de suivi des clients Mettre en œuvre et maintenir le processus d'analyse des informations Mener des revues périodiques sur la qualité des opérations KYC et participer aux processus de contrôle interne Participer à la création de formations sur la politique KYC et évaluer leur efficacité Accompagner les départements internes de Lemonway, ainsi qu'une équipe externalisée, sur les sujets KYC (Sales, Customer care, etc.)
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
35H/semaine
Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Mensuel de 30000.0 Euros sur 12.0 mois
Profil souhaité
Expérience
- 1 MoisCette expérience est indispensable
Compétences
- Analyser la recevabilité d'une demande de crédit
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Autres intermédiations monétaires
Employeur
LEMONWAY
100 à 199 salariés
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