Mission : - Analyser les alertes LCB/FT résultant du système de surveillance des opérations ; - Identifier les risques associés aux alertes (PPE, Sanctions, « Adverse Media »Presse négative) ; - Réaliser un examen renforcé et rédiger le projet de déclaration de soupçon dans les cas requis conformément aux procédures en vigueur ; - Contribuer à la réalisation de reportings (KPI) et de contrôles sur le périmètre LCB/FT ; - Collecter et analyser les informations clientèles via un screening auprès de bases de données internes et externes. - Collecter et analyser les informations (secteur d'activité, structure actionnariale, bénéficiaires effectifs, présence de personnes politiquement exposées) ; - Établir un profil de risque LAB et réaliser les mesures de vigilances complémentaires ou renforcées requises conformément aux procédures en vigueur .