Chargé(e) de gestion opérationnelle LCB-FT & Fraude (H/F) 75 - PARIS
Offre n° 211ZHDC
Chargé(e) de gestion opérationnelle LCB-FT & Fraude (H/F)
75 - PARIS - Localiser avec Mappy
Publié le 03 août 2026
1. Gestion opérationnelle des alertes LCB-FT - Traitement quotidien des alertes (gel des avoirs, PPE, bénéficiaires effectifs) - Analyse et qualification des alertes issues des outils de filtrage - Réalisation des investigations de premier niveau - Documentation complète et traçabilité des décisions - Relances auprès des équipes opérationnelles ________________________________________ 2. Examens renforcés - Préparation des dossiers d'examen renforcé - Collecte des pièces et informations nécessaires - Rédaction des synthèses de premier niveau ________________________________________ 3. Traitement des signalements de fraude - Analyse factuelle des signalements internes et délégataires - Centralisation des informations - Mise à jour du registre fraude - Suivi des actions correctrices ________________________________________ 4. Contribution au contrôle permanent de la conformité (appui) - Réalisation de contrôles de premier niveau sur échantillon - Mise à jour des tableaux de suivi - Production des données nécessaires au pilotage - Préparation des éléments pour les revues de second niveau ________________________________________ 5. Reporting et support organisationnel - Mise à jour des tableaux de bord mensuels - Consolidation des données LCB-FT & fraude - Préparation des supports pour le comité LCB-FT - Organisation et archivage documentaire ________________________________________ 6. Appui à la sensibilisation - Participation à la mise à jour des supports pédagogiques - Contribution à la communication interne (intranet, actualités) - Appui logistique aux sessions de sensibilisation
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
-
35H/semaine
Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 40000.0 Euros à 45000.0 Euros sur 12.0 mois
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Formation
- Bac+5 et plus ou équivalents Assurance
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux
Employeur
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