- Accueil France Travail
- Emploi
- Industrie
- Responsable QHSE
- Paris
- Détail de l'offre 3529868
- Accueil France Travail
- Emploi
- Industrie
- Responsable QHSE
- Paris
- Détail de l'offre 3529868
REFERENT(E) CONFORMITE SECURITE FINANCIERE (LCB-FT) - F/H (H/F) 75 - PARIS 08
Offre n° 3529868
REFERENT(E) CONFORMITE SECURITE FINANCIERE (LCB-FT) - F/H (H/F)
75 - PARIS 08 - Localiser avec Mappy
Publié le 05 septembre 2024
Le poste de Référent(e) Sécurité financière Groupe au sein de la Direction Conformité et Ethique des Affaires consiste à accompagner l'équipe et le Responsable sécurité financière, sur le processus de la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT). Au sein d'une équipe de 10 personnes, vos principales missions seront les suivantes : 1/ Contrôler les dossiers et traiter les alertes : - Une grande partie de l'activité consiste à l'instruction des dossiers (expertises) présentés par les réseaux ou la gestion pour l'application des vigilances LCB- FT. Vous procédez à l'analyse et aux réponses des questions sur les procédures applicables adressées à la BG d'équipe ; - Vous effectuez les contrôles dans le cadre de la vigilance constante et le traitement des alertes a posteriori ainsi que l'évaluation des dossiers présentant des critères de fraude et/ou d'évasion fiscale ; - Vous contribuez à la préparation des déclarations de soupçons et vous assurez le suivi des dossiers ou clients sensibles ; - Vous pilotez le respect des délais de traitement du pôle investigation et contribuez à l'accompagnement des analystes dans le cadre du traitement des dossiers. 2/ Contribuer au déploiement et à l'animation des dispositifs et des parties prenantes : - Vous conseillez les directions et métiers sur l'application des mesures dans ce domaine ; - Vous participez auprès des directions et métiers à la mise à jour des référentiels et procédures ; - Vous définissez avec les directions concernées les actions de maîtrise à mettre en oeuvre ; - Vous contribuez à la maîtrise des risques sur d'autres dispositifs de prévention de risque de sécurité financière et d'éthique des affaires. 3/ Évaluer et documenter les risques relatifs au blanchiment, au financement du terrorisme, et de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale : - Vous suivez les risques de non-conformité et mettez en oeuvre des plans d'actions ; vous contribuez à la revue de certains dossiers relatifs aux montages transfrontaliers agressifs (directive DAC6) ; - Vous formalisez les objectifs, les indicateurs et effectuez un reporting ; - Vous rédigez des rapports ou notes sur les risques LCB-FT ou d'évasion fiscale ; Vous êtes de formation Bac + 5 juridique ou conformité avec une expérience du domaine assurantiel et/ou bancaire d'au moins 5 ans. - Vous maîtrisez la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la mise en oeuvre opérationnelle - Vous maitrisez les montages d'investissements complexes faisant intervenir des produits d'assurance-vie, de capitalisation et d'épargne retraite avec des personnes physiques et/ou morales -Vous avez une bonne connaissance de l'environnement économique et juridique des opérations patrimoniales (cessions, donations, successions..) ainsi que des risques liés au terrorisme et sanctions nationales ou internationales - Vous avez une capacité à réaliser des expertises à partir d'informations et de pièces pouvant aller jusqu'à la déclaration de soupçons et à l'échange avec des autorités compétentes - Vous possédez idéalement une expérience en management fonctionnel et pilotage de projets avec des profils très différents. Vous faites preuve de rigueur, précision, capacité de synthèse, d'un bon relationnel pour animer les dispositifs. Vous avez un très bon niveau de communication écrite et orale. Vous faites preuve d'une forte autonomie
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : Annuel de 60000,00 Euros à 70000,00 Euros
- Intéressement, RTT, TR, 2 jours TT
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Gestion de fonds
Entreprise
AG2R LA MONDIALE
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
RESPONSABLE QUALITE AERONAUTIQUE H/F
SATORI - 95 - LOUVRES
Le/la responsable de la surveillance de la conformité et de la gestion de la sécurité (RSC) adjoint(e) met en place et déploie un système de Surveillance de la Conformité indépendant chargé de...
CDI - Temps plein
Publié il y a 15 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
QA Manager en développement logiciel (H/F)
92 - SURESNES
- Objectif Garantir la qualité des logiciels édités par TWIPI en cohérence avec les exigences de la société en termes de qualité attendue et en ayant pour objectif la satisfaction de ses clients. -...
CDI - Temps plein
Publié il y a 25 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Responsable Qualité Process (H/F)
3SP TECHNOLOGIES - 91 - NOZAY
Rattaché(e) au responsable qualité & SMQ, vos principales missions consistent à : - Assurer le respect des règles de fabrication des produits (sur le site de Nozay) au travers de la vérification de...
CDI - Temps plein
Publié il y a 13 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Ingénieur / Enseignant-Chercheur en Qualité Industrielle QHSE-RSE (H/F)
ASS DE L ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELL - 95 - CERGY
Depuis 1992, l'EBI est une école d'ingénieurs en biologie qui forme des ingénieurs et des techniciens pour quatre secteurs industriels : cosmétique, pharmaceutique, agro-alimentaire et environnement....
CDI - Temps plein
Publié il y a 21 jours Soyez parmi les 1ers à postuler
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Consultant exécutif conformité bancaire (H/F)
EUKLID - 75 - PARIS 02
Cabinet 100% conseil Métier et SI en pleine croissance, EUKLID est un acteur spécialisé de la prestation intellectuelle dans tous les secteurs d'activité. Tous nos consultants allient au quotidien...
CDI - Temps plein
Publié il y a 15 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Responsable Qualité Sécurité Sûreté et Environnement H/F (H/F)
SOGETREL - 91 - Bièvres
Description de l'entreprise Le Groupe Sogetrel est spécialisé dans les services aux infrastructures numériques et équipements connectés. Il contribue à la qualité de vie des citoyens, à la...
CDI - Temps plein
Publié il y a 6 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Responsable Qualité (H/F)
ARTUS INTERIM NOGENT LE ROTROU - 77 - CHEVRY COSSIGNY
Vous recherchez un emploi ? Nous avons une astuce : ARTUS ! ARTUS Intérim et Solutions RH ! Avec + de 70 agences d'intérim dans le grand ouest, ARTUS vous accompagne avec professionnalisme dans vos...
CDI - Temps plein
Publié il y a 18 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Responsable Qualité (h/f)
ADECCO - 91 - EVRY COURCOURONNES
L'agence Adecco recrute pour son client, spécialisé dans le domaine de la construction aéronautique et spatiale et basé à EVRY COURCOURONNES (91000),en Intérim de 2 mois un Responsable Qualité...
Intérim - Temps plein
Publié il y a 7 jours
Intérim
Temps plein - (déjà vu)
Responsable Qualité SGI H/F (H/F)
BRAWO - 92 - Vanves
Missions : Le Responsable Qualité SGI a pour rôle de : * Mettre en place et assurer le Système de Management de Qualité * S'assurer que toutes les non-conformités par rapport aux spécifications...
CDI - Temps plein
Publié il y a 8 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Technicien qualité (F/H)
EXPECTRA-APPEL MEDICAL SEARCH - 94 - Arcueil
Rattaché(e) à la Direction des opérations, et sur le site de Bassens, vous vous assurez de la qualité et de la quantité des produits arrivant par navire. Vous vérifiez et contrôlez les marchandises...
CDI - Temps plein
Publié il y a 7 jours
CDI
Temps plein
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)