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Responsable d'équipe lutte contre la délinquance financière F/H - Finance, trésorerie (H/F) 94 - VILLEJUIF
Offre n° 5137477
Responsable d'équipe lutte contre la délinquance financière F/H - Finance, trésorerie (H/F)
94 - VILLEJUIF - Localiser avec Mappy
Publié le 02 octobre 2024
Descriptif du poste: Le Pôle Lutte contre la Délinquance Financière, de la direction de la Conformité LCL, a pour mission de s'assurer du respect des obligations en matière de lutte le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) fixées par le Code Monétaire et Financier, les lignes Directrices de l'ACPR et les déclarations du GAFI ainsi que dans les publications de Tracfin. Au sein de la direction de la Conformité, le responsable d'équipe a 2 missions principales : Encadrer et animer une équipe de chargés investigations déclarants Tracfin : - Organisation du traitement opérationnel des dossiers devant faire l'objet d'une étude approfondie en vue d'une Déclaration de Soupçon auprès de TRACFIN, dans le respect des délais - Réalisation des contrôles liés aux activités de son équipe - Accompagnement de l'équipe dans le changement, la transformation et l'innovation portés par la DDC - Sensibilisation, information, diffusion de la culture conformité et, le cas échéant, formation des collaborateurs Mener des investigations tant sur des affaires de fraude externe que sur le domaine LCB-FT - Etude des propositions de déclaration de soupçon LCB-FT sur tous les marchés - Analyse de dossier de fraude - Rédaction des synthèses et formulation de recommandations à l'issue des investigations menées, - Collaboration efficace avec les différents secteurs de LCL dans la cadre des analyses menées Assistance et conseil aux réseaux et sensibilisation sur les différents types de risque LCB-FT et fraudes En parallèle, il/elle : - Emet des avis de conformité sur des clients ou des opérations présentant des profils de risques et des niveaux de complexité variés - Conseille/alerte les directions concernées et recommande des solutions pour traiter les situations à risque - Présente le cas échéant ses analyses aux cercles managériaux (Direction de la Conformité, comités de direction.) - Traite en autonomie de problématiques complexes et propose des options de décisions aux premiers cercles managériaux Profil recherché: Compétences recherchées : - Capacité d'adaptation et de travail en équipe - Dynamisme - Gestion des priorités et respects des délais - Capacités d'analyse et de synthèse, - Curiosité et sens de l'investigation - Rigueur, méthode et qualités rédactionnelles - Discrétion Outils informatiques : Pack Office
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail - Salaire
- Salaire brut : A négocier
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Activités de banque centrale
Entreprise
LCL
Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client. En plaçant l'Humain au coeur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société. P...
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