POSTE : Compliance Officer Senior - Sanctions Financières Internationales - Advisory H/F DESCRIPTION : Qui sommes nous Le Crédit Mutuel : un employeur différent Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d'abord au Crédit Mutuel, c'est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans. Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l'ADN de l'entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au quotidien avec de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités. Une entreprise dans laquelle exigence rime avec bienveillance, dans laquelle le mérite par la promotion interne est reconnu et qui offre de véritables perspectives de carrières. Intégrer le Crédit Mutuel, c'est faire partie d'un collectif qui veut réinventer l'expérience client dans de nombreux domaines : la banque, l'assurance, la téléphonie, la location de véhicules ou de vélos, la commercialisation de biens immobiliers, l'informatique, la logistique Autant d'activités dans lesquelles vos idées et vos compétences seront mises en valeur. Rejoindre un Groupe fort de ses marques telles que Crédit Mutuel, CIC, la BECM, Cofidis, Euro Information, c'est faire partie d'une aventure humaine et technologique dans laquelle vous prendrez toute votre place pour construire avec nous le monde de demain. Vos missions La Direction de la Conformité Groupe a pour missions principales, en relation avec les autres services de contrôle (permanent et périodique), de : - Veiller à l'application des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles au sein du Groupe ; - Mettre en place des normes d'éthique et de déontologie ; - Contrôler le risque de non-conformité des nouveaux produits et nouvelles activités ; - Organiser et de mettre en oeuvre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) ; - Organiser et de mettre en oeuvre le contrôle des services d'investissement ; - Protéger les intérêts de la banque ainsi que ceux de la clientèle. Les missions principales du poste sont les suivantes : Au sein de l'équipe Sanctions Financières Internationales à la Direction de la Conformité Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous participerez au dispositif de traitement des dossiers liés aux Sanctions Financières Internationales : Dans le cadre de la création d'une équipe Advisory, vous prendrez en charge les dossiers les plus complexes et accompagnerez les réseaux de la Banque de Détail ainsi que les équipes de Sécurité Financière du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Le poste présente une forte dimension opérationnelle mais nécessite également des capacités rédactionnelles et de contrôle. Vous pourrez également être amenés à participer à des projets et à : - Assurer en deuxième ou troisième niveau l'analyse et la prise de décision sur les alertes escaladées en lien avec les programmes de sanctions financières internationales ; - Analyser et évaluer les risques sanctions et embargos dans le cadre de la connaissance client ; - Conduire des analyses réglementaires dans le cadre des escalades ou transactions complexes et émettre des avis relatifs ; - Participer aux suivis opérationnels de la bonne application des process et de la réglementation en matière de sanctions financières internationales ; - Participer à la définition des plans de contrôles associés ; - Préparer et animer des formations et ateliers de travail en présentiel ou distanciel ; - Prendre part aux missions d'audit des régulateurs et de la ligne métier interne ; - Contribuer à la définition et à l'évolution du dispositif de respect des sanctions financières internationales, en participant aux travaux de rédaction et d'actualisation des normes/modes opératoires relatifs à la politique sanctions financières internationales et gels des avoirs impactant les équipes opérationnelles relevant de notre périmètre ; - Être à l'initiative de proposition d'amélioration des process, des méthodologies d'analyse et du corpus documentaire de l'équipe ; - Initier et/ou participer à des projets en lien avec les différentes problématiques rencontrées par nos équipes opérationnelles ; - Prendre part aux échanges avec les équipes en charge des outils de filtrage en étant force de proposition sur les améliorations du dispositif ; - Participer à la mise en place et à la réalisation des reportings ; - Etablir un bon niveau de communication avec l'ensemble des équipes concernées par