Chargé de contrôle permanent et de conformité, Nice Raison dêtre BNC SA est un prestataire de paiement assurant les activités de : * Transferts de fonds * Tenue de compte Mission générale Identifier, évaluer et réaliser les points de contrôle permanent nécessaires à lactivité, en respectant les obligations réglementaires Identifier les règles de conformité applicables et garantir la mise en place de procédures associées Être correspondant TRACFIN en assistant le responsable de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme * S'assurer du respect du cadre normatif et veiller à sa mise à jour le cas échéant * Mettre en œuvre et participer à lélaboration du plan de contrôle annuel 2ème niveau avec le responsable du contrôle permanent * Assurer les contrôles permanents, remonter les risques et dysfonctionnements * Suivre la mise en œuvre des recommandations issues des contrôles périodiques * Tenir à jour le référentiel des procédures * Conduire un suivi organisé des activités des PSEE identifiées * Participer aux travaux de restitution des résultats des contrôles aux instances internes de BNC SA et à lACPR Conformité * Participer à la surveillance des transactions financières * Suivre les dossiers des agents et leur conformité * Alerter sur les potentiels dysfonctionnements de conformité * Participer à la veille réglementaire et informer les personnels des évolutions réglementaires * Veiller à la mise à jour du cadre normatif : - en faisant évoluer le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) - en participant à la préparation du dossier des Comités de Contrôle Interne * Analyser les dossiers dinvestigation issus des contrôles, décider de leur transmission à TRACFIN, suivre les fiches dexamen renforcé et les déclarations de soupçon * Participer à la rédaction des reportings à destination des autorités de supervision françaises (ACPR) Formation et expérience requise Diplômé de l'enseignement supérieur en Droit, Finance ou École de Commerce, avec une expérience de 2 à 3 ans dans le contrôle et la conformité serait appréciée. Le poste requiert une forte dimension opérationnelle orientée business, rentabilité et conformité. Une expérience dans le contrôle et/ou la conformité est nécessaire pour prendre en charge la fonction. Une certification en conformité ou LCB/FT serait appréciée. Possibilité dun jour de télétravail par semaine après la période dessai, exclusivement le mardi. #J-18808-Ljbffr