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Analyste Know Your Customer - KYC 92 - NANTERRE
Offre n° 175YXVV
Analyste Know Your Customer - KYC
92 - NANTERRE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 12 juin 2024
Instruire les dossiers confiés et analyser les risques de conformité pour un ou des domaines de la conformité (KYC, lutte contre le blanchiment d'argent.) selon les règles et procédures en vigueur dans le groupe, dans le respect des pratiques déontologiques et de la législation en vigueur L'Analyste en conformité intervient sur tout ou partie des activités suivantes : - Assure la complétude des informations nécessaires à l'analyse de risque des dossiers confiés et en contrôle la cohérence - Réalise l'analyse de risques des dossiers et effectue des investigations clients suite à la détection d'anomalies ou d'opérations remarquables - Contribuer à la présentation et à l'information sur un avis ou sur une décision, - Contribuer à l'analyse de l'impact des évolutions des normes de Conformité et spécifier les développements à exiger pour assurer leur mise en oeuvre, en particulier en termes d'outils ou de formation, - Contribuer à la réalisation de contrôles et assurer les reportings attendus, - Contribuer à l'information des clients internes, - Garantir l'identification et la remontée de problèmes ou d'incidents au niveau approprié selon les procédures définies, - Contribuer à la production de rapports demandés, - Garantir la production et le suivi des plans d'action.
- Type de contrat
-
Intérim - 6 Mois
Contrat travail - Durée du travail
- 35H Possibilité de télétravail
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 28000 Euros à 35000 Euros sur 12 mois
Profil souhaité
Expérience
- 6 MoisCette expérience est indispensable
Formation
- Bac+2 ou équivalents Cette formation est indispensable
Compétences
- Analyser la recevabilité d'une demande de crédit
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Calculer les marges, la rentabilité d'un produit ou d'une activité
- Collecter les informations sur la situation d'un bénéficiaire
- Évaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
Entreprise
DEFI TECHNOLOGY
10 à 19 salariés
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