- Accueil France Travail
- Emploi
- Finance, banque et assurances
- Paris
- Détail de l'offre 182QHBC
- Accueil France Travail
- Emploi
- Finance, banque et assurances
- Paris
- Détail de l'offre 182QHBC
Spécialiste de la conformité LCB-FT (N1) (H/F) 75 - PARIS 01
Offre n° 182QHBC
Spécialiste de la conformité LCB-FT (N1) (H/F)
75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy
Actualisé le 16 octobre 2024
- En tant que Spécialiste de la conformité LCB-FT (Niveau 1), vous serez responsable de la mise en oeuvre du dispositif LCB-FT de notre Établissement de Monnaie Électronique (EME), de la réalisation des contrôles de conformité, de la formation, de la détection, de l'analyse et du reporting des activités suspectes conformément aux politiques de l'entreprise; - Vous compléterez le KYB/KYC de nos clients personnes morales, et la surveillance continue des clients pour garantir que les données des clients sont correctement enregistrées et à jour; - Vous allez traiter les alertes surveillance des transactions en conformité avec les politiques et procédures de la société; - Vous allez enquêter, analyser et préparer les rapports de conformité internes/externes, y compris les rapports TRACFIN; - Vous participerez à la mise à jour périodique de la cartographie des risques, et à l'identification et la mise en œuvre des contrôles LCB-FT; - Vous contribuez à la préparation des rapports des comités de la société comme, par ex. le Comité risques et conformité; - Vous traiterez les demandes d'informations et enquêtes; - Vous participerez et contribuez à d'autres activités et initiatives de la société et de son groupe. Profil: - Au moins 2 ans d'expérience dans le domaine de la fintech (EME, EP ou similaire), dans le domaine de la conformité LCB-FT; - Baccalauréat, Master en gestion/administration des affaires/conformité, risque ou audit ou similaire; - Une certification CAMS ou similaire est un plus; - Solides compétences analytiques, souci du détail, très organisé; - Compétences en communication avec maîtrise professionnelle des langues française et anglaise (écrite et orale); - Capacité à comprendre et à appliquer des réglementations juridiques complexes; - Capacité à travailler en équipe et de manière autonome; - Discrétion et confidentialité; - Capacité à prioriser le travail et à respecter les délais; - Attitude positive et flexible face aux nouveaux défis.
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 35H Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 35000.0 Euros à 55000.0 Euros sur 12.0 mois
- Déplacements
- Déplacements : Ponctuels Zone internationale
Profil souhaité
Expérience
- 48 MoisCette expérience est indispensable
Compétences
- Contrôle des transactionsCette compétence est indispensable
- LCB-FTCette compétence est indispensable
- Onboarding et KYBCette compétence est indispensable
- Adapter des procédures à un environnement évolutif
- Appliquer un cadre juridique ou réglementaire
- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Respecter la confidentialité des informations
Langue
- AnglaisCette langue est indispensable
Savoir-être professionnels
- Faire preuve de curiosité
- Faire preuve de rigueur et de précision
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
Informations complémentaires
- Qualification : Employé qualifié
- Secteur d'activité : Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Entreprise
MERGE MONEY
D'autres offres peuvent vous intéresser :
- (déjà vu)
Assistant de production (H/F)
MINERVE - 94 - Fontenay-sous-Bois
Le poste : Acteur majeur dans le domaine du recrutement, PROMAN est le premier groupe indépendant, et 4ème sur le marché du travail temporaire en France et en Europe. Nous sommes à votre écoute en...
Intérim - Temps plein
Publié il y a 6 jours
Intérim
Temps plein - (déjà vu)
Analyste risques opérationnels et financiers (H/F)
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE - 75 - Paris 13e Arrondissement
Entreprise Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l'économie...
CDI - Temps plein
Publié il y a 18 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
ANALYSTE RISQUE - TRADE FINANCE (H/F)
UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES - 92 - COURBEVOIE
Parfaitement au fait des techniques de financement et des instruments utilisés dans le Trade Finance, l'Analyse Risque Senior travaille en collaboration avec les chargés de relation commerciale et...
CDD - Temps plein
Publié il y a 10 jours
CDD
Temps plein - (déjà vu)
Analyste de crédits et risques bancaires
MANAGERS&ENTREPRISES GROUPE TERTIALIS - - 78 - POISSY
Tertialis, société du groupe ID SEARCH, est spécialisée dans le recrutement de personnel cadre et non cadre sur des contrats en CDI, CDD ou mission d'intérim. Présent depuis 15 ans sur le marché du...
CDI - Temps plein
Publié il y a 17 jours
CDI
Temps plein - (déjà vu)
Chargé / Chargée d'études crédits bancaires
MANAGERS&ENTREPRISES GROUPE TERTIALIS - - 78 - POISSY
Tertialis, société du groupe ID SEARCH, est spécialisée dans le recrutement de personnel cadre et non cadre sur des contrats en CDI, CDD ou mission d'intérim. Présent depuis 15 ans sur le marché du...
Intérim - Temps plein
Publié il y a 17 jours
Intérim
Temps plein - (déjà vu)
Consultant Risques Crédit F/H - Finance, trésorerie (H/F)
MLAdvisory - 75 - PARIS 09
Descriptif du poste: Dans un contexte de renforcement de notre pôle conseil, nous sommes à la recherche d'un(e) Consultant(e) Risques Crédit pour contribuer aux missions suivantes : * Projets en...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 11 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Analyste Crédit - Opérations Lbo H/F
Michael Page - 75 - PARIS 01
POSTE : Analyste Crédit - Opérations Lbo H/F DESCRIPTION : Rattaché directement au Responsable Risque de Crédit, vos missions seront les suivantes : * Assurer l'instruction des dossiers de crédit à...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 17 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Contrôleur Risque de Crédit - Paris 75 H/F
BEHIVE - 75 - PARIS 01
POSTE : Contrôleur Risque de Crédit - Paris 75 H/F DESCRIPTION : En tant que Contrôleur Risque de Crédit, vos missions seront les suivantes : Surveiller les risques liés aux activités d'épargne...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 19 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Credit manager F/H - Finance, trésorerie (H/F)
CADR'AVENIR - 94 - THIAIS
Descriptif du poste: Credit manager H/F Rattaché à la direction financière et à la direction des opérations, vous prenez en charge la gestion du risque client. Pour cela vous étudiez la solvabilité...
CDI - Non renseigné
Publié il y a 20 jours
CDI
Non renseigné - (déjà vu)
Analyste Crédit H/F
Dekra Personnel - 75 - PARIS 01
POSTE : Analyste Crédit H/F DESCRIPTION : Nous recherchons pour notre client, leader de l'électronique Grand Public, un credit analyst, en intérim pour une mission de 18 mois. Vos missions seront...
Intérim - Non renseigné
Publié il y a 26 jours
Intérim
Non renseigné
Découvrez d'autres services web
Réussir son CV et sa lettre de motivation
Suscitez l’intérêt du recruteur et donnez-lui envie de vous rencontrer.
B.A.BA Entretien
Apprenez à préparer votre prochain entretien.
Informations sur le marché du travail
Accédez aux informations et statistiques sur ce métier.
Simulateurs d'aides et allocations en cas de reprise d'emploi
Estimez vos futures ressources financières sur les 6 prochains mois.
- Voir plus de services (Emploi store)