Effectuer une analyse complémentaire des cas de fraude potentiels identifiés par l'équipe anti-fraude de Lydia ; Contrôler, mettre à jour et clôturer les cas de suspicion de fraude si nécessaire ; Formaliser les cas de suspicion de fraude à rapporter à Tracfin ; Echanger avec Tracfin sur l'activité suspecte, le droit de communication, l'alerte vigilance, etc. Participer à l'évolution du processus d'escalade des activités suspectes ; Effectuer un contrôle de niveau 2 sur le processus de l'équipe anti-fraude ; Contrôler les mesures de sanction et de gel des avoirs ; Participer à l'évolution de la lutte contre la fraude ; Diffuser une culture de conformité en donnant des conseils et des mises à jour sur la réglementation AML/CFT ; Participer aux projets futurs du département.