Les missions : Conformité - Contrôler les dossiers KYC à l'entrée en relation réalisés par la première ligne de défense - Traiter et analyser les alertes liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), à la fraude, et aux listes de personnes susceptibles d'être sous sanctions ou politiquement exposées - Emettre des avis de conformité en réponse aux différentes sollicitations internes - Mener les investigations de manière structurée tout en argumentant sur les mesures prises (déclaration de soupçon, rupture de relation.) - Contribuer à l'animation et à la mise à jour du dispositif de surveillance et de prévention en matière de LCB-FT. Contrôle interne - Contribuer à l'amélioration continue des procédures internes et du dispositif de maîtrise des risques - Participer activement à la conception et à la mise en œuvre de la fonction contrôle interne - Identifier les écarts, proposer et suivre la mise en place des actions correctives et préventives - Produire un reporting régulier sur l'efficacité des contrôles et le suivi des plans d'actions.