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Agent déclarant / Agente déclarante en douane (H/F) 44 - NANTES
Offre n° 5373993
Agent déclarant / Agente déclarante en douane (H/F)
44 - NANTES - Localiser avec Mappy
Publié le 06 octobre 2024
Description du poste : Description du poste : Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un analyste sécurité Financière Senior. En tant que Déclarant TRACFIN, vous jouerez un rôle crucial dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Vous serez responsable d'identifier, d'analyser, de déclarer, et de suivre les transactions financières suspectes en conformité avec la réglementation en vigueur, tout en assurant la coordination avec les différents départements et autorités compétentes. Responsabilités : Traiter les alertes (manuelles et automatisées) : Analyser les opérations pour identifier des transactions financières suspectes ou inhabituelles, effectuer des recherches approfondies, et rédiger des examens renforcés ainsi que des déclarations de soupçon en cas de risque de criminalité financière identifié dans les délais impartis. Vérifier la qualité et la complétude des rapports d'examens renforcés et des déclarations de soupçon rédigés par d'autres collaborateurs (TM Niveau 2) et finaliser la transmission des déclarations de soupçons via ERMES (statut de déclarant TRACFIN) Organiser, participer et coordonner les comités de validation des déclarations de soupçon, préparer l'ordre du jour et présenter les projets de déclarations de soupçon, documenter les décisions prises et assurer le suivi des actions décidées. Assurer la mise à jour des tableaux de suivis de l'activité Niv.2 (notamment QLB) Répondre aux demandes d'informations supplémentaires de TRACFIN et assurer le suivi des dossiers en cours. Former les collaborateurs de l'entreprise aux procédures de LCB-FT. Collaborer avec les responsables de la conformité pour évaluer et améliorer les politiques et procédures internes. Description du profil : Profil recherché : Bac +3/5 en finance, droit, gestion des risques, ou dans un domaine similaire. Une expérience professionnelle de 3 années dans un poste similaire ou dans le secteur de la banque. Bonne connaissance de la réglementation notamment les lignes directrices TRACFIN, l'application conjointe de L'ACPR et TRACFIN, le code monétaire et financier et les normes internationales (FATF, EU AML directives, etc.). Excellentes compétences analytiques et capacité à interpréter et évaluer les données financières. Capacité de synthèse et capacité à mettre en exergue les données essentielles à la prise de décision. Compétences en communication orale et écrite ; capacité à rédiger des rapports clairs et précis et à être challengé personnellement sur les décisions validées. Capacité à gérer les priorités Agile, vous souhaitez capitaliser sur votre expérience passée et êtes capables d'évoluer dans un environnement en pleine évolution. Intégrité, discrétion, et sens élevé de la confidentialité. Poste ouvert en temps plein
- Type de contrat
-
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Profil souhaité
Expérience
- Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable
Entreprise
CCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine. Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d'activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d'un maillage d'agences bancaires sur le territoire français. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les finan...
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