Spécialiste de la vérification client

Métier

  • Analyste conformité et blanchiment d'argent
  • Analyste Know Your Customer - KYC
  • Analyste lutte contre le blanchiment d'argent

Tout savoir sur ce métier

Les missions principales

  • Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises.
  • Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent
  • Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients
  • Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification
  • Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude
  • Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité
  • Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives

Comment y accéder ?

Cet emploi est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion. Une certification en conformité financière peut être un atout. La Certification AMF n'est pas obligatoire mais peut être un atout.

Statistiques sur ce métier

Le marché du travail en France

La fiche de ce métier n'a pas encore de données pour ce territoire, patientons quelques semaines pour que les statistiques arrivent.

Les compétences

Les savoir-faire

Ce sont vos compétences pratiques et techniques pouvant être concrètement appliquées dans des situations professionnelles.

Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

  • Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
  • Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
  • Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
  • Assurer la conformité des transactions avec la législation
  • Maintenir une veille réglementaire Transition écologique

Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies

  • Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
  • Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients

Management, Social, Soin

  • Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment

Production, Construction, Qualité, Logistique

  • Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude

Développement économique

  • Respecter les normes réglementaires dans les transactions

Coopération, Organisation et Développement de ses compétences

Les savoir-être professionnels

Ce sont vos qualités humaines et comportementales vous permettant de bien interagir avec vos collègues et votre environnement de travail en règle générale.

  • Faire preuve d'autonomie
  • Faire preuve de rigueur et de précision
  • Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Les savoirs

Ce sont vos connaissances théoriques acquises à travers vos formations, certifiantes ou non, et vos expériences.

Les contextes de travail

Conditions de travail et risques professionnels

  • Déplacements professionnels
  • En bureau d'études
  • Possibilité de télétravail

Horaires et durée du travail

  • Travail en journée

Types de structures

  • Entreprises et milieux professionnels

Statut d’emploi

  • Salarié secteur privé (CDI, CDD)

Pour aller plus loin dans votre projet

Les services pour vous accompagner

  • Vous voulez vous former à ce métier ?

    Trouvez et inscrivez-vous à une formation avec le service 'Trouver ma formation'

    Se former
  • Vous souhaitez utiliser votre CPF pour vous former ?

    Rendez-vous sur Mon Compte Formation pour mobiliser vos droits et pour rechercher une formation dans le catalogue en ligne

    Se former avec son CPF
  • Vous voulez découvrir ce métier ?

    Venez découvrir ce métier en conditions réelles

    Faire une immersion
  • Vous êtes à la recherche d'un contrat en alternance pour vous former en travaillant ?

    Découvrez les entreprises qui recrutent régulièrement des alternants

    Trouver une alternance
  • Vous souhaitez valoriser votre expérience ?

    Obtenez une certification grâce à la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

    Certifier ses compétences
  • Vous avez besoin de vous déplacer pour travailler ?

    Découvrez toutes les aides à la mobilité

    Connaître les aides
  • Vous souhaitez être informé des événements proposés sur votre territoire ?

    Consultez le calendrier des rencontres

    Trouver un événement

Les offres d'emploi

  • CDI
  • Temps plein
  • Annuel de 35000.0 Euros à 38000.0 Euros sur 12.0 mois

Avec HiPay, explore de nouvelles perspectives dans la FinTech Avec une expérience reconnue dans l'univers du paiement, HiPay conjugue savoir-faire et innovation technologique mis au service de clients internationaux tels que VeePee, Ankama, Nocibé, Jonak ou Biocoop. En tant que partenaire de [...]

  • CDI
  • Temps plein

Nous recherchons un Agent de conditionnement H/F en agroalimentaire Vous jouerez un rôle clé dans la chaîne de production et vos missions principales seront : Assurer le conditionnement des produits selon les normes de qualité et d'hygiène en vigueur. Contrôler visuellement les produits [...]

Voir l'offre :  Business Analyst Payment Service H/F

Groupe PVCP - Paris 19e Arrondissement (75)

  • CDI
  • Temps plein

Le Groupe Pierre & Vacances Center Parcs est un leader européen du tourisme local avec un réseau de 300 destinations en Europe, et une famille multiculturelle de plus 13 000 collaborateurs. Nous recherchons ,pour notre siège basé à Paris 19 ème, un Business Analyst Payment Service H/F qui [...]

Vous souhaitez consulter plus d'offres ?

Voir toutes les offres
La Bonne Boite - France Travail

Trouvez des entreprises à fort potentiel d'embauche

pour envoyer vos candidatures spontanées

Découvrir ces entreprises

Les métiers proches

Découvrez les métiers ayant des compétences, un centre d'intérêt ou un secteur d'activité en commun avec le métier Spécialiste de la vérification client

Être accompagné

Que vous soyez inscrit ou non à France Travail, vous pouvez être accompagné. Nous sommes là pour vous.

Vous êtes inscrit à France Travail ?

Prenez contact avec un conseiller

Vous n'êtes pas inscrit à France Travail ?

Trouvez un conseiller en fonction de votre situation